03 May Boletin semanal 092
3 de mayo del 2024, Número 5, volumen 4
soluciones te informa
Boletín Semanal 092
Noticias Relevantes
- Un nuevo modelo de IA capaz de analizar millones de datos para detectar el lavado de dinero criptográfico, Bitlifemedia.
- 5 de cada 10 empresas experimentaron corrupción en el último año, Contra la Corrupción.
- ¡El crimen organizado hará fraude en 2024!, Debate.
- Tecnología incrementa riesgos de fraude en el sector financiero, El Economista.
- Uso de tecnología y ciberseguridad en operaciones como con criptomonedas permitiría combatir el lavado de dinero: Máynez, 889 Noticias.
Publicaciones GAFI
- Progreso de Polonia en robustecer las medidas para abordar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
- Progreso de Croacia en robustecer las medidas para abordar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
- Progreso de Lituania en robustecer las medidas para abordar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
- Progreso de Chipre en robustecer las medidas para abordar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
- Evaluaciones consolidadas.
- Desafíos probatorios en la lucha contra el lavado de activos: lecciones desde América Latina y el Caribe.
- Taller sobre nuevas tecnologías aplicadas a la detección y combate del LA/FT.
- Intercambio de experiencias para el fortalecimiento conjunto (GAFILAT-ESAAMLG).
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