02 Feb Boletin semanal 088
2 de febrero del 2024, Número 1, volumen 4
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Boletín Semanal 088
Noticias Relevantes
- Esquema Ponzi, la forma más simple de fraude o estafa, El Siglo de Torreón.
- Acusan a financiera de presunto fraude millonario en Torreón, El Siglo de Torreón.
- De la atención a clientes a la prevención de fraudes, Forbes.
- México queda tablas por cuarto año consecutivo en Índice de Percepción de Corrupción, Sin Embargo.
- Lavado de dinero sucio en donde los dólares no salen de EU ni los pesos de México, El Economista.
- Los retos para las leyes contra el lavado de dinero en Latinoamérica, Insight Crime.
Publicaciones GAFI
- Medidas de Bolivia para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
- Visita in situ del GAFILAT a El Salvador.
- Informe de Seguimiento Intensificado y Recalificación de Cumplimiento Técnico de Costa Rica.
- Progreso de Jamaica en fortalecer las medidas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
- Progreso de República Kirguisa en fortalecer las medidas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
- Progreso de Malí en fortalecer las medidas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
- Progreso de Nigeria en fortalecer las medidas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
- Medidas de Guinea para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- Medidas de Nepal para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- Progreso de Santa Lucía en fortalecer las medidas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
- Evaluaciones consolidadas.
Publicaciones UIF
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