01 Dic Boletin semanal 085
1 de diciembre del 2023, Número 34, volumen 3
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Boletín Semanal 085
Noticias Relevantes
- Incremento de los riesgos globales de lavado de dinero y la financiación del terrorismo, El Universal.
- Las criptomonedas crecen como vehículo para el lavado de dinero de las organizaciones criminales en Brasil, Infobae.
- PLAFT: combate al lavado de activos en Argentina, Perú y Uruguay, Infolaft.
- UIF refuerza controles contra el lavado de activos: cuáles son los cambios, Ámbito.
- BBVA alerta por fraude mediante mensajes y correos electrónicos, Vanguardia.
Publicaciones GAFI
- XXIII Seminario Subregional Sur para Evaluadores del GAFILAT.
- XXIV Seminario Subregional Norte para Evaluadores del GAFILAT.
- Progreso de Sudáfrica en robustecer las medidas para abordar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
- Progreso de Islas Turcas y Caicos en robustecer las medidas para abordar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
- Progreso de Surinam en robustecer las medidas para abordar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
- Evaluaciones consolidadas.
- Mal uso de la ciudadanía y la residencia por parte de los programas de inversión.
Publicaciones DOF
- CIRCULAR 11/2023 dirigida a las Instituciones de Crédito y otras empresas que presten de manera profesional el servicio de transferencias de fondos, relativa a las Modificaciones a la Circular 13/2017 (Oficial de Seguridad de la Información del Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares).
- CIRCULAR 12/2023 dirigida a los participantes del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios y demás interesados en actuar con tal carácter, relativa a las Modificaciones a la Circular 14/2017 (Fortalecimiento de las Disposiciones en Materia de Ciberseguridad y Tecnologías de la Información del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios).
- CIRCULAR 13/2023 dirigida a los participantes en el Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares, relativa a las Modificaciones a la Circular 4/2016 (Fortalecimiento de las Disposiciones en Materia de Ciberseguridad y Tecnologías de la Información del Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares).
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