17 Nov Boletin semanal 084
17 de noviembre del 2023, Número 33, volumen 3
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Boletín Semanal 084
Noticias Relevantes
- México, lugar 118 de 196 en riesgo por corrupción, El Economista.
- Corrupción ‘frena’ inversiones y expansión en los negocios, advierte IMCO, El Financiero.
- Semana contra el fraude: ¿La IA generativa es una esperanza o un peligro?, Notipress.
- Acuerdan CJF y UIF combate al lavado de dinero, El Diario.
- Busca el crimen organizado lavar dinero en los huecos del sistema, La Jornada.
- Conoce el Índice Anti Lavado de Dinero de Basilea y el recorrido de Paraguay en los últimos años, Market Data.
Publicaciones DOF
- CONVOCATORIA para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
- OFICIO mediante el cual se otorga autorización para la organización y operación de una institución de fondos de pago electrónico a denominarse Pomelo Technologies, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.
- OFICIO mediante el cual se otorga autorización para la organización y operación de una institución de fondos de pago electrónico a denominarse Klu Tech, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.
- OFICIO mediante el cual se otorga autorización para la organización y operación de una institución de fondos de pago electrónico a denominarse XC NETWORKS, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.
Publicaciones GAFI
- Crowdfunding para el Financiamiento al Terrorismo.
- Consulta pública, guía basada en riesgos de la Recomendación 25 del GAFI.
- Progreso de Tailandia en robustecer las medidas para abordar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
- Progreso de Mongolia en robustecer las medidas para abordar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
- Evaluaciones consolidadas.
- Progreso de Camboya en robustecer las medidas para abordar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
- Progreso de Birmania en robustecer las medidas para abordar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
- Flujos financieros ilícitos provenientes del fraude cibernético.
- Mejores prácticas en el combate del abuso de organizaciones sin fines de lucro.
- Recuperación internacional del producto del delito a través de redes interinstitucionales.
- Recomendaciones del GAFI (actualizadas).
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