25 Ago Boletin semanal 079
25 de agosto del 2023, Número 27, volumen 3
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Boletín Semanal 079
Noticias Relevantes
- Ciberdelitos prenden focos rojos en combate al lavado de dinero, El Economista.
- Hay seis reformas a ley de prevención de lavado de dinero “atoradas”: Minerva Hernández, Milenio.
- Casinos y joyeros sabotean reformas contra el lavado de dinero, acusa Santiago Nieto, El Sol de México.
- Gobierno niega que el narcotráfico use remesas para lavar dinero desde EU, Forbes.
- Reuters muestra cómo cárteles del narco lavan dinero vía remesas, El Economista.
- Fraudes en créditos provocan exclusión financiera: Círculo de crédito , El Economista.
- Nueve de cada diez empresas sufre corrupción, Pulso SLP.
Publicaciones GAFI
Publicaciones DOF
- OFICIO mediante el cual se otorga autorización para la organización y operación de una Institución de Fondos de Pago Electrónico a denominarse Finalitix, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.
- OFICIO mediante el cual se otorga autorización para la organización y operación de una Institución de Fondos de Pago Electrónico a denominarse Cashmind, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.
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