28 Jul Boletin semanal 077
28 de julio del 2023, Número 25, volumen 3
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Boletín Semanal 077
Noticias Relevantes
- Lavado de dinero vs. derecho a la privacidad, Noticias Perfil.
- Sube riesgo de corrupción en 7 de 10 dependencias, El Economista.
- Lanzan ADVERTENCIA a clientes de BBVA, Banamex y otros bancos por FRAUDE con ofertas de empleo, Terra.
- Surgen alertas por nuevos fraudes de esquema Ponzi en México, Excelsior.
- Perú: Proveedores de activos virtuales son incluidos en regulación antilavado de dinero, Cryptocity.
Publicaciones CNBV
Publicaciones UIF
Publicaciones DOF
- OFICIO por el que se da a conocer la autorización para la organización y operación de una Institución de Fondos de Pago Electrónico a denominarse Quantum Pay, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.
- OFICIO por el que se otorga autorización para la organización y operación de una institución de fondos de pago electrónico a denominarse Pretech, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.
- OFICIO mediante el cual se otorga autorización para la organización y operación de una institución de fondos de pago electrónico a denominarse Efectifintech, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.
Publicaciones GAFI
- Progreso de Uzbekistán en robustecer las medidas para abordar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
- Progreso de Turquía en robustecer las medidas para abordar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
- Medidas de Kazajistán para combatir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
- Medidas de Turkmenistán para combatir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
- Medidas de Dominica para combatir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
- Evaluación Mutua de Macedonia del Norte.
- Evaluación Mutua de Romania.
- Evaluaciones consolidadas.
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