01 Jun Boletin semanal 072
02 de junio del 2023, Número 21, volumen 3
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Boletín Semanal 072
Noticias Relevantes
- “Nadie vigila las construcciones”: las historias de Claudia y Ricardo exhiben casos de posible corrupción inmobiliaria en la CDMX, Animal Político.
- Nos robaron un millón de pesos en un fraude bancario, El País.
- Smishing: descubre qué es y cómo protegerte de este fraude, Debate.
- BIS se suma contra lavado de dinero, El Universal.
- Descartan en Banxico lavado de dinero vía remesas, Revista Fortuna.
Publicaciones GAFI
- Progreso de Fiji en robustecer las medidas para abordar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
- Medidas de Qatar para combatir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
- Evaluaciones consolidadas.
- Curso: “El método económico-financiero para la agresión patrimonial a la delincuencia organizada”.
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