22 Abr Boletín semanal 045
Del 28 de marzo al 22 de abril de 2022
SOLUCIONES TE INFORMA
Volumen 2, número 5
BOLETÍN SEMANAL 045
Noticias Relevantes
- Caso Zaragoza, el referente para la UIF en materia de criptomonedas y lavado de dinero, El Economista.
- Lavado de dinero, nuevos nichos, Excelsior.
- Banxico analiza regular el uso de criptomonedas, Forbes.
- Guía para determinar al beneficiario controlador, IDC online.
- CNBV: GBM encabeza la lista de multas a Casas de Bolsa, El CEO.
- Lavado de dinero pone en riesgo la seguridad nacional y personal, El Economista.
- Siete de cada 10 personas reprobaron el primer examen antilavado de la UIF, El Economista.
- Anuario de la Corrupción 2021, Contra la Corrupción.
- Banco Mundial pide transparencia para combatir la corrupción, El Economista.
- La ola invisible de fraude online, Expansión.
- SAT detecta fraude por 2.3 mdp contra 334 contribuyentes, Noticieros Televisa.
- Robo de identidad crece, evite caer en este tipo de fraude, El Economista.
- Empresas en alerta: aumenta el fraude en las transacciones online, Dirigentes Digital.
- Condusef trabaja con Procuraduría Fiscal para tipificar fraude, El Economista.
- Publican nuevas estrategias para combatir el lavado de dinero, IDC online.
Publicaciones CNBV
Publicaciones DOF
- OFICIO mediante el cual se otorga autorización para la organización y operación de una institución de fondos de pago electrónico a denominarse Todito Pagos, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.
- OFICIO mediante el cual se otorga autorización para la organización y operación de una institución de financiamiento colectivo a denominarse Angeles en Ark, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo.
- OFICIO mediante el cual se otorga autorización para la organización y operación de una institución de financiamiento colectivo a denominarse Top Kapital Desarrollos Inmobiliarios del Centro, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo.
Publicaciones GAFI
- Los ministros del GAFI se comprometen a tomar medidas decisivas contra el lavado de dinero, el terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
- Informe sobre el cumplimiento y efectividad de las recomendaciones del GAFI.
- Visita in situ del GAFILAT al Ecuador en el marco de la 4ta Ronda de Evaluaciones Mutuas.
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