04 Mar Boletin semanal 041
Del 28 de febrero al 4 de marzo de 2022
SOLUCIONES TE INFORMA
Volumen 2, número 1
BOLETÍN SEMANAL
Noticias Relevantes
- Los NFTs están empezado a usarse para el lavado de dinero, según reporte, Business Insider.
- Coparmex reprueba cambios en la ley para prevenir lavado de dinero; frenan el desarrollo empresarial, dice, El Universal.
- Los Emiratos Árabes Unidos se incluirán en la ‘lista gris’ del organismo de control del lavado de dinero, según un informe, Notimundo.
- 6 países de Latinoamérica y España son ‘reprobados’ por lavar dinero con criptomonedas, Criptonoticias.
- Tesoro de EEUU pide vigilar lavado de dinero en las artes, Los Ángeles Times.
- Sector FinTech recibirá primer resultado de auditoría en prevención de lavado de dinero, Milenio.
Publicaciones Relevantes
GAFI
- Reunión “Cara a cara” en el marco del proceso de la Evaluación Mutua del Paraguay.
- Quinto Informe de Seguimiento Regular y Recalificación de Cumplimiento Técnico de Cuba.
- Sexto Informe de Seguimiento Intensificado y Primer informe de Recalificación de Cumplimiento Técnico de Colombia.
- Junta plenaria GAFI, Marzo 2022.
- Progreso de Irlanda.
UIF
- Firman nuevo convenio FGR y UIF.
- Suscriben memorándum PNUD y UIF.
- UNODC y UIF suscriben un marco de cooperación.
- La reforma a la Ley de Instituciones de Crédito garantizará derechos.
No Comments