03 Dic Boletin semanal 037
Del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2021
SOLUCIONES TE INFORMA
Volumen 1, número 37
BOLETÍN SEMANAL 037
Noticias Relevantes
- “La Triple Frontera es un núcleo clave para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”, Infobae.
- Uniones de crédito registran multas por incumplir medidas antilavado, El Contribuyente.
- Combatir el lavado de dinero y el financiamiento ilegal para 2024, La Silla Rota.
- “El principal problema del planeta es la corrupción”, ONU México.
- Troyanos bancarios en Google Play Store: así funciona el fraude que ha afectado a más de 300 mil personas, Infobae.
- ¿Cuáles son los tipos de fraudes cibernéticos más comunes y cómo evitarlos?, Expansión.
- Planeó fraude desde abril el director de Aras, El Diario de Juárez.
- La tecnología como un aliado para prevenir amenazas de fraude, El Economista.
Publicaciones GAFI y GAFILAT
- El GAFILAT realizó la visita de Pre Evaluación y las autoridades ecuatorianas participaron en el Curso “40 Recomendaciones y Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas para países a ser evaluados”.
- Material de consulta ALA/CFT sobre las OSFL.
- Seminario web del GAFI sobre evaluación y mitigación de riesgos de financiamiento de la proliferación.
- Oportunidad de carrera: Secretario Ejecutivo del GAFI.
- Avances de Turquía en el fortalecimiento de las medidas para abordar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
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