25 Nov Boletin semanal 036
Del 22 al 26 de noviembre de 2021
SOLUCIONES TE INFORMA
Volumen 1, número 36
BOLETÍN SEMANAL 036
Noticias Relevantes
- Reforma a la ley antilavado obligaría a CNBV vigilar activos virtuales: UIF, El Economista.
- “Existe en el país una red de lavado de dinero que ni siquiera los bancos detectan”, Jorge Benavides, economista, La República.
- Cámara de Diputados ratifica a Pablo Gómez como titular de la UIF, El Economista.
- SNA registra únicamente 13 condenas por actos de corrupción en sólo dos años, El Sol de México.
- México incumple estándar internacional de prevención de lavado de dinero: Hacienda, Milenio.
Publicaciones DOF
- CIRCULAR 8/2021 dirigida a las Instituciones de Crédito, Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, Casas de Bolsa, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas, Instituciones de Fondos de Pago Electrónico e Instituciones de Financiamiento Colectivo, relativa a las modificaciones a la Circular 36/2010 (Registro de Comisiones).
- CIRCULAR 9/2021 dirigida a las Instituciones de Crédito, Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, Casas de Bolsa, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas, Instituciones de Fondos de Pago Electrónico e Instituciones de Financiamiento Colectivo, relativa a las modificaciones a la Circular 13/2012 (Módulo de Atención Electrónica).
No Comments