18 Nov Boletin semanal 035
Del 15 al 19 de noviembre de 2021
SOLUCIONES TE INFORMA
Volumen 1, número 35
BOLETÍN SEMANAL 035
Noticias Relevantes
- CNBV impone 3 multas a Oxxo por incumplir en prevención de lavado de dinero, Milenio.
- Suiza sancionó a dos entidades bancarias por casos de lavado de dinero conectados a la petrolera venezolana PDVSA, Infobae.
- ¿Qué obligaciones tiene las SOFOM ante el combate al Lavado de dinero y Financiamiento al Terrorismo?, El Contribuyente.
- La nueva ruta contra el lavado de activos, Asuntos Legles.
- CNBV sanciona a Kubo Financiero, Albo con 17.5 millones de pesos, Sentido Común.
- Un 14% de las empresas registraron fraude por parte de sus empleados, Milenio.
- Condusef alerta sobre suplantación de instituciones y cómo evitar fraude financiero, Mi Punto.
- CNBV alerta sobre Aras Business, firma de inversión acusada de posible fraude en Chihuahua, El Universal.
- CNBV alerta sobre Aras Business y prohíbe ofrecer servicios de inversión, Milenio.
- Fraude en las empresas ¿Cuáles son las más vulnerables y por qué? por De la Paz, Costemalle-DFK, Comunicae.
Publicaciones DOF
- OFICIO mediante el cual se otorga autorización para la organización y operación de una institución de fondos de pago electrónico a denominarse SDMX Superdigital, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.
- OFICIO mediante el cual se otorga autorización para la organización y operación de una institución de fondos de pago electrónico a denominarse PTMPRIME, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.
- OFICIO mediante el cual se modifican los términos de la autorización para la organización y operación de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México (antes BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer).
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