29 Oct Boletin semanal 032
Del 25 al 29 de octubre de 2021
SOLUCIONES TE INFORMA
Volumen 1, número 32
BOLETÍN SEMANAL 032
Noticias Relevantes
- Aspectos a considerar para mitigar el fraude en la empresa familiar, Forbes.
- Fraude por robo de identidad: con o sin RFC, La Silla Rota.
- ‘Phishing’, uno de los fraudes financieros que más preocupa, El Comercio.
- Los flujos financieros opacos facilitan las actividades ilícitas, Expansión.
- Jesús de la Fuente, nuevo titular de la CNBV; promete ‘tolerancia cero’ a ilícitos financieros, Forbes.
- ¿Día sin IVA se presta para lavado de dinero? Aurelio Suárez dice que sí y estos son sus argumentos, Blue Radio.
- Presentarán reforma a Ley de Contrataciones Públicas para evitar corrupción, Milenio.
- Autoridades mexicanas atentas al caso de posible lavado de dinero en transferencias de jugadores argentinos a la Liga MX, ESPN.
- En México, se lavan al año hasta 44,000 millones de dólares: GFI, EL ECONOMISTA.
- Tether quiere combatir el lavado de dinero con ayuda del monitor de transacciones Notabene, Diario Bitcoin.
Publicaciones DOF
- OFICIO mediante el cual se otorga autorización para la organización y operación de una institución de fondos de pago electrónico a denominarse Lanapay México, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.
- OFICIO mediante el cual se otorga autorización para la organización y operación de una institución de financiamiento colectivo a denominarse PorCuanto, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo.
Publicaciones GAFI
- En conmemoración del Día Internacional de Prevención del Lavado de Activos, BCIE y GAFILAT realizan taller sobre tendencias en la identificación del beneficiario final.
- Guía actualizada para un enfoque basado en riesgos para activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales.
- Transformación digital de PLD/FT para agencias operativas.
- Mitigando las consecuencias no deseadas de los estándares del GAFI.
- Pagos transfronterizos: resultados de la encuesta sobre la implementación de los estándares del GAFI.
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