02 Jul Boletin semanal 016
Boletín Semanal 016
SOLUCIONES TE INFORMA
Noticias Relevantes
- Bitcoin pone a bancos salvadoreños en riesgos de lavado de dinero y financiación terrorista: Fitch, Forbes.
- ¿Qué organismo acelera la regulación de las criptomonedas para combatir el lavado de dinero?, I Pro Up.
- México lava dinero de China: EU, Milenio.
- EU define agenda antilavado; FinCen publica ocho prioridades, El Economista.
- SAT alerta fraude con supuesta entrega de bonos por email, Televisa.
- Indagan a Notario por fraude, El Norte.
- Urge reforzar los medios para luchar contra el creciente fraude financiero, El País.
- Alertan por fraudes telefónicos sobre tarjetas para adultos mayores, El Universal.
- Actos de corrupción se incrementaron entre la fuerza laboral con la pandemia, El Economista.
Publicaciones GAFI
- Resultados de la reunión plenaria del GAFI, 20 al 25 de junio de 2021.
- Oportunidades y desafíos para las nuevas tecnologías para PLD/FT.
- Balance de la agrupación de datos, análisis colaborativo y protección de datos.
- Jurisdicciones de alto riesgo sujetas a un “llamado a la acción” – junio 2021.
- Revisiones de la Recomendación 24 – Hoja en blanco para consulta pública.
- Jurisdicciones bajo mayor control – junio de 2021.
- Lavado de Dinero derivado de Delitos Ambientales.
- Orientación sobre evaluación y mitigación de riesgos derivados de la financiación a la proliferación de armas de fuego de destrucción masiva.
No Comments