26 Mar Boletin semanal 002
Noticias relevantes
“La UIF investiga a la firma española Acciona por lavado de dinero“, La Jornada
“Crecen 10% denuncias contra corrupción”, Diario de Querétaro
“Extorsión y fraude, los delitos que crecieron en la CDMX durante la pandemia”, Expansión Política
Publicaciones de la UIF
- Lo que necesitas saber sobre la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo del sector de actividades vulnerables.
- Firma FGE convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera.
- El SAT y la UIF presentan la “Guía para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita durante los Procesos Electorales dirigida a los Sujetos Obligados que realicen Actividades Vulnerables”
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