02 Jul Boletín mensual 2
2 de julio de 2025, Número 002
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Boletín mensual 002
Noticias Relevantes
- El Departamento del Tesoro de EE.UU. señala a tres entidades financieras mexicanas por presunto lavado de dinero, CNN.
- Acusación de EU contra CIBanco: Visa suspende todas sus transacciones internacionales, El Financiero.
- No hay pruebas de lavado de dinero contra instituciones financieras, insistiremos las envíen. No habrá impunidad si hay pruebas: Presidenta, Presidencia de la República.
- ABM descarta que más bancos mexicanos sean acusados de lavado de dinero, Proceso.
- ‘No somos piñata de nadie’: Sheinbaum exige a EE. UU. pruebas de lavado de dinero, The New York Times.
- ¿Cómo impactan al sistema financiero de México las sanciones de EE.UU. a tres instituciones por presunto lavado de dinero?, CNN.
- De BlackRock a Fibra Inn: ¿Qué empresas ‘las cortaron’ con CIBanco tras acusaciones de lavado de dinero?, El Financiero.
- Diputados avalan la reforma a Ley Antilavado; acusan sobrerregulación, excesos y riesgos, El Economista.
- Diputados aprueban Ley contra el lavado de dinero, La Jornada.
Publicaciones SAT
Publicaciones DOF
- OFICIO mediante el cual se otorga autorización para la organización y operación de una Institución de Fondos de Pago Electrónico a denominarse Finco Pay, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.
- RESOLUCIÓN Modificatoria de la “Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, publicada el 14 de junio de 2024”.
Publicaciones CNBV
Publicaciones GAFI
- 4.° simulacro de SFD en el marco de las RCSNU en materia de FT/FP: Perú.
- Taller sobre supervisión con foco en la aplicación de medidas de debida diligencia simplificada para instituciones financieras y no financieras.
- Celebración de la XXII Reunión de Puntos de Contacto de la RRAG.
- El GAFI insta a una acción global más firme para abordar los riesgos de financiación ilícita en los activos virtuales.
- El GAFI publica una nueva guía sobre inclusión financiera y medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
- Metodologías de 2022 y 2013 para evaluar el cumplimiento técnico de las Recomendaciones del GAFI y la efectividad de los sistemas ALD/CFT/CPF.
- Informe del GAFI destaca importantes deficiencias en la respuesta global a la financiación de la proliferación y la evasión de sanciones.
- El GAFI actualiza las normas sobre la Recomendación 16 relacionada con la transparencia de los pagos.
- Apoyando a la red global para fortalecer la lucha contra la financiación ilícita.
- Refuerzo de los esfuerzos para combatir la financiación del terrorismo.
- Jurisdicciones bajo mayor monitoreo – 13 de junio de 2025.
- Resultados de la plenaria conjunta GAFI-MONEYVAL, 12-13 de junio de 2025.
- Jurisdicciones de alto riesgo sujetas a un llamado a la acción – 13 de junio de 2025.
- El GAFI y MONEYVAL colaborarán en la reunión plenaria conjunta de junio de 2025.
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