03 Jun Boletín mensual 1
4 de junio de 2025, número 1
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Boletín MENSUAL 001
Noticias Relevantes
- Identifican red de lavado de dinero mundial con base en Líbano que involucra millones de dólares del Cártel de Sinaloa, Infobae.
- ¿Cómo los criminales usan el arte y la cultura para lavar dinero?, Insightcrime.
- Secretaría de Hacienda crea unidad de élite contra lavado de dinero, Infobae.
- Nueva normativa busca combatir el lavado de dinero pero una mujer de San Diego afirma que la dejará sin trabajo, San Diego Union Tribune.
- Credibilidad de bancos en México está en juego si EE.UU. inicia investigación por lavado de dinero, Bloomberglinea.
- México y EU conversaron sobre lavado de dinero y narcotráfico, Forbes.
- Fortalece SAT combate a la corrupción y evasión fiscal, SAT.
Publicaciones GAFI
- Medidas críticas necesarias para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, de acuerdo con los líderes del GAFI, INTERPOL y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
- Foro sobre datos de pagos transfronterizos celebra su primera reunión.
- Evaluaciones consolidadas.
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