05 Ago Boletín mensual 3
5 de agosto del 2025, Número 003
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Boletín mesual 003
Noticias Relevantes
- Así es la (nueva) guerra contra el lavado de dinero en México, Forbes.
- Reforma antilavado sacude al sector inmobiliario: más reglas, menos claridad para asesores, El Economista.
- Recomiendan uso de IA contra lavado, Reforma.
- Así es como los bancos se refuerzan para combatir el lavado de dinero, Dinero en Imagen.
- Habrá nueva regulación para combatir lavado de dinero en las Afores; esto es lo que debes de saber, El Economista.
- La Fiscalía abre una investigación por el pago de 100 millones de pesos de una empresa fachada del Cartel de Sinaloa a Vector, El País.
- Clientes en fuga: retiran 18,914 mdp de CIBanco e Intercam tras caso FinCEN por lavado de dinero, El CEO.
- UIF recibe casi el 50% de avisos de criptomonedas en actividades vulnerables, DNF.
- Corrupción e impunidad, El Financiero.
- El regulador bancario mexicano multa con 185 millones de pesos a CIBanco, Intercam y Vector, El País.
- Emilio Romano, presidente de la Asociación Bancaria, sobre las sanciones a CIBanco, Intercam y Vector: “No hay más bancos involucrados, El País.
- Omar Reyes sustituirá a Pablo Gómez al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera, El País.
Publicaciones UIF
Publicaciones GAFI
- Taller de preparación para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas.
- Celebración de la XXII Reunión de Puntos de Contacto de la RRAG.
- Taller sobre supervisión con foco en la aplicación de medidas de debida diligencia simplificada para instituciones financieras y no financieras.
- Sesión Especial sobre Investigaciones Financieras Paralelas y Recuperación de Activos del GAFILAT.
- Webinar: Actualización integral sobre los riesgos de financiamiento del terrorismo.
- Sint Maarten: Medidas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
- Jamaica y Nigeria se incorporarán a la Iniciativa de Países Invitados del GAFI.
- Evaluaciones consolidadas.
- Curaçao: Medidas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
- GAFI organizará seminarios web sobre riesgos de financiamiento del terrorismo, financiamiento de la proliferación y esquemas de evasión de sanciones.
- GAFI lanza un nuevo procedimiento para abordar las consecuencias no deseadas que afectan a las organizaciones sin fines de lucro.
- Procesos y procedimientos consolidados para las evaluaciones mutuas y el seguimiento: Procedimientos Universales.
- Procedimientos 2013 para la cuarta ronda de evaluaciones mutuas ALD/CFT del GAFI.
- Procedimientos 2022 para las evaluaciones mutuas ALD/CFT/CFP del GAFI, seguimiento e ICRG.
- Procesos y procedimientos consolidados para las evaluaciones mutuas y seguimiento: “Procedimientos Universales”.
- Informe del GAFI destaca los riesgos en evolución del financiamiento del terrorismo y advierte sobre lagunas en la comprensión global de las amenazas.
- Seminario web: Esquemas complejos de financiamiento de la proliferación y evasión de sanciones.
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