10 Oct Boletín mensual 05
10 de octubre del 2025, Número 005
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Boletín mensual 005
Noticias Relevantes
- Inteligencia Artificial: arma secreta del sistema financiero mexicano contra lavado de dinero, Milenio.
- ¿Cuánto dinero podrán recuperar los clientes de CIBanco ante liquidación de la institución financiera?, El Universal.
- Entidades financieras de México bajo riesgo constante de lavado de dinero: Fitch Ratings, Milenio.
- UIF, la joya de inteligencia que brilla en el lugar equivocado, Expansión.
- Alerta Condusef: este es el fraude con transferencias SPEI que aumenta en México, Infobae.
- Las autoridades mexicanas revocan la licencia y liquidan a CIBanco, señalada por Estados Unidos por presunto lavado de dinero para el narco, El País.
- Advierte Fitch riesgo de contagio de lavado de dinero en entidades financieras, La Jornada.
Publicaciones GAFI
- Progreso de Países Bajos en el fortalecimiento de las medidas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
- Progreso de Burkina Faso en el fortalecimiento de las medidas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
- Progreso de Costa de Marfil en el fortalecimiento de las medidas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
- Progreso de Togo en el fortalecimiento de las medidas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
- Progreso de Cabo Verde en el fortalecimiento de las medidas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
- Progreso de Benín en el fortalecimiento de las medidas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
- GAFI realizará un seminario web titulado “Desmitificando la confiscación ampliada”.
- Taller: El rol de las UIF en la generación de inteligencia financiera Fortalecimiento de la aplicación y resultados del Análisis Estratégico.
- Principales Conclusiones del LI Pleno de Representantes del GAFILAT.
- Curso Investigaciones Financieras.
- Autoridades del GAFILAT se reúnen con el Presidente de El Salvador en el marco del LI Pleno de Representantes del GAFILAT.
- GAFILAT impartió el curso de preparación para la Evaluación Mutua a autoridades ALA/CFT de Cuba.
- Taller sobre transformación digital y nuevas tecnologías en la supervisión ALA/CFT.
- Jornadas para el fortalecimiento Latinoamericano del Combate al Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Publicaciones DOF
- RESOLUCIÓN que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de tecnología financiera.
- RESOLUCIÓN que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas.
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